Промышленный райсуд Смоленска рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, организовавшей нелегальный банк для обналичивания денег заинтересованным лицам. Об этом в среду сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантке инкриминируется незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (статья 187 УК РФ).

По данным следствия, в 2016-2017 годах обвиняемая совместно с другими соучастниками организовала в Смоленске нелегальный банк. За этот период они обналичили за вознаграждение деньги для 80 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В нелегальный банк входили семь юридических лиц и 38 индивидуальных предпринимателей, чьи банковские счета использовались для проведения незаконных финансовых операций.

По подсчетам правоохранителей, за 2016-2017 года через подконтрольные «теневым банкирам» счета прошло 442 млн рублей, а сумма дохода злоумышленников от комиссии за услуги превысила 31 млн рублей.

Как указывает следствие, под руководством фигурантки дела было изготовлено свыше 1,7 тыс. поддельных платежных поручений с фиктивными назначениями платежей.

Контакты, администрация и авторы